KYC-verifiering hos Casiplay
Casiplay begär KYC för att bekräfta identitet, adress och betalningsmetod innan vissa uttag eller kontofunktioner kan genomföras enligt rutiner för kundkännedom i Sverige.
Kontrollen startar när du begär ett uttag, när du passerar interna gränser för insättningar/uttag, när betalningsmetod ändras, eller när systemet flaggar avvikande aktivitet som kräver manuell granskning.
- Identity (ID/Passport): Foto eller skanning av giltigt pass eller nationellt id-kort. Bilden ska visa hela dokumentet, vara i färg, utan blänk, och med läsbara personuppgifter samt giltighetstid. Casiplay kan även begära en selfie eller kort videokontroll där du håller id-handlingen för att matcha ansiktet mot dokumentet.
- Address proof: Dokument som visar namn och folkbokföringsadress, daterat de senaste 90 dagarna. Exempel: elräkning, bredbandsfaktura, bankkontoutdrag eller myndighetsbrev. Skärmdumpar utan avsändare och datum nekas vid granskning.
- Payment method: Underlag som kopplar dig till den betalningsmetod du använder. För visa och mastercard brukar Casiplay be om foto av kortet där endast de 4 sista siffrorna syns (övriga siffror och cvv täcks), samt att namn och utgångsdatum är läsbara. För e-plånböcker som skrill, neteller eller paypal begär Casiplay normalt en skärmbild från kontot som visar kontoinnehavare och e-post, samt en transaktionsrad som matchar insättning eller uttag. Vid banköverföring kan ett kontoutdrag eller en kontobekräftelse krävas där kontoinnehavare och kontonummer framgår.
Handläggningstiden ligger normalt på 1–3 arbetsdagar från att Casiplay fått kompletta och läsbara filer. Ärendet